Nội dung chính
Vụ án lừa đảo tiền ảo quy mô hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) phá tan, đưa 7 nghi phạm ra trước công lý.
Bối cảnh vụ lừa đảo tiền ảo
Vào đầu năm 2024, một nhóm người do Nguyễn Văn Chung (sinh 1994, Bắc Ninh) tổ chức đã di chuyển sang Campuchia, hợp tác với một đối tác người Trung Quốc (được biết đến dưới tên A Long) để xây dựng một “sàn giao dịch” giả mạo mang tên Nasdaq. Nhóm này sử dụng các website giả mạo, cùng với các kênh truyền thông xã hội như Zalo và Telegram, để mời gọi người dân đầu tư vào tiền ảo.
Phương thức lừa đảo và cơ cấu tổ chức
Nhóm tội phạm đã tuyển mộ hơn 10 người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chi tiết:
- Tạo và duy trì hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy” trên các nền tảng mạng xã hội.
- Giả danh là chuyên gia đầu tư, đưa ra “báo lãi” hấp dẫn để lôi kéo nạn nhân nạp tiền.
- Sử dụng website giả mạo Nasdaq để tăng tính “độ tin cậy”.
- Luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc.
Kết quả điều tra và các biện pháp thu giữ
Ngày 17/1/2024, CSĐT Đà Nẵng khởi tố tạm giam 7 nghi phạm, bao gồm Nguyễn Văn Chung và 6 đồng phạm (Nguyễn Đức Long, Ong Khắc Minh, Tạ Văn Bá, Cao Bá Nam Việt, Vũ Trí Huy, Nguyễn Anh Đô). Đầu tiên, cơ quan xác định đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng từ 2 nạn nhân, tổng số tiền ước tính lên tới khoảng 14 tỷ đồng.
Trong đợt khám xét khẩn cấp, lực lượng thu giữ được:
- 1 USB chứa kịch bản lừa đảo.
- Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay.
- Hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, hàng trăm tờ ngoại tệ và vòng kim loại màu vàng.
- 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài liệu điện tử liên quan.
Vụ án hiện đang được mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
Bài học cho nhà đầu tư
Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mọi nhà đầu tư:
- Kiểm tra nguồn gốc của sàn giao dịch. Các sàn uy tín luôn có giấy phép hoạt động và được cơ quan quản lý công bố.
- Không tin vào “báo lãi” quá mức. Lợi nhuận cao trong thời gian ngắn thường là dấu hiệu của lừa đảo.
- Kiểm chứng danh tính chuyên gia. Hãy tìm kiếm thông tin trên các kênh truyền thông chính thống, không dựa vào các tài khoản ảo.
- Sử dụng công cụ bảo mật mạng. Cảnh giác với các website giả mạo và luôn kiểm tra URL (https://).
Hãy chia sẻ thông tin này để cộng đồng đầu tư tránh rơi vào bẫy lừa đảo.
